Расследуя случай с биржей MtGox

Недавно всех поразил арест русского разработчика, которого заподозрили в том, что он отмывал деньги в больших количествах и все это происходило с помощью биткоина. Его опознали как Александра Винника, тридцати восьми лет. Он основатель знаменитой биткоин биржи BTC-e.
Не будем долго тянуть: он основной обвиняемый по эпизоду о хищении цифровой валюты с ресурса MtGox . Это следствие масштабной работы следователей и все, кто работали над этим делом, скрупулезно молчали, направив потом результаты в специальные органы, чтобы не спугнуть преступников и все-таки провести их арест.

Общие факты об инциденте

В сентябре 6 лет назад пароли для кошельков платформы, которые держатся в секрете, похитили просто скопировав файл wallet.dat. Это не только дало хакерам способ украсть большое количество биткоинов быстро, но и возможность тратить весь приходящий поток.
Постепенно взломщики регулярно забирали всю криптовалюту, которые они могли потратить, с помощью тех ключей, и отправляли их в кошельки, контролируемые создателем биткоин биржи BTC-e.

В 2013 году, когда поток криптовалюты, полученной от ключей, приостановился почти до полной остановки, хакер украл около шестиста тридцати тысяч биткоинов из пострадавшего обменника. Помимо этого, произошло вторичное использование адресов, что запутало систему в попытке отследить некоторые расходы злоумышленников. После того, как средства попадали в кошельки задержанного, большинство из них перемещалось на биткоин биржу BTC-e и предположительно распродавалось или отмывалось. Всего это составило около 300 000 биткоинов , в то время как остальные вложили в другие площадки, MtGox в том числе.

Некоторые из криптовалют, оказавшихся в биткоин бирже BTC-e, переходили сразу на хранилища внутри сайта, а не на кошельки пользователей, что указывало на связь между преступлениями и BTC-e биржей. Утраченные криптовалюты с других сайтов Битконика, MtGox и Битфлор также проходили через те же адреса. Возвращение их снова на ресурс было тем действием, которое позволило раскрыть Александра, так как данные, которые он применял, были замечены во взаимодействии с его онлайн-идентичностью ВМЕ (WME).

Денежные потоки

Когда некоторые криптовалюты были инвестированы опять в пострадавшую площадку, следователи смогли установить, какие использовались записи учеток для осуществления преступления; особенно заинтересовали две из них, в результате получилось определить, как связаны онлайн-идентичность«WME» и задержанный. Она функционировала в интернет-пространстве на протяжении большого количества времени, иногда рекламировала на форумах биткоинов скупку дешевой цифровой валюты. Задержанный много раз публично отзывался негативно о ней.
WME был замечен в случае, который имел отношение к расхищениям фонда биткоинов, что послужило еще одним неопровержимым доказательством того, что поймали нужного человека, который был главным отмывателем денег. В результате этого инцидента также раскрылось имя «Александр Винник», хотя поначалу думали, что это его ненастоящее имя, а один из многих псевдонимов. Арест показал, что оно было реально.

Для прояснения ситуации, следователи не утверждают, что он сам был хакером, просто отмывал деньги. Есть предположения, что он просто скупал дешевые монеты у воров и отмывал их через свою биржу. Однако, он является ключевым фигурантом уголовного дела и ответственные лица примут все действия, чтобы поймать остальных виновных. На данный момент обмен BTC-e остановлен, никакие транзакции на сайте не осуществляются.


[29.07.2017] Дмитрий Морозов

[16 июня 2017] Взрывной рост цифровых денег
[17 июня 2017] Глава немецкого ЦБ: Биткоин может усугубить следующий финансовый кризис
[19 июня 2017] Интерес инвесторов к криптовалютам растет - а следом за ним и курс Биткоина
[21 июня 2017] Обмен Биткоинов и Лайткоинов резко увеличился в Китае
[23 июня 2017] ICO "Status" непредсказуемым образом повлияло на сеть Ethereum
[25 июня 2017] Китайская блокчейн-платформа Antshares выросла на 400% в цене на этой неделе
[28 июня 2017] Не только криптовалютные биржи заинтересовались Ethereum
[29 июня 2017] Самое интересное о Bitcoin и Blockchain за неделю
[5 июля 2017] Рынки Даркнет увеличивают безопасность покупки Биткоин
[7 июля 2017] Биткоин и децентрализованные сети – наше будущее, заявил университетский профессор
[8 июля 2017] Быстрый заработок на ICO привлекает россиян. Часть 1
[15 июля 2017] Быстрый заработок на ICO привлекает россиян. Часть 2
[17 июля 2017] На «Хакатоне» представили приложение для инвестиций в криптовалюту
[18 июля 2017] Хакерская атака на цифровую биржу выявила необходимость улучшения протоколов безопасности.
[19 июля 2017] Анализ последних цен на биткойн
[20 июля 2017] «Абра» может сделать биткоин более доступным
[21 июля 2017] Все больше университетов добавляют в свои программы курсы по блокчейну
[22 июля 2017] Небольшие сдвиги в мире регулирования криптовалют
[24 июля 2017] Антонопулос: «Биткоин - это не демократия»
[25 июля 2017] Встреча Путина с Бутерином: Россия может использовать криптовалюту для продвижения своей экономики
[26 июля 2017] Лондонская фондовая биржа сотрудничает с IBM, чтобы разработать протокол безопасности данных
[27 июля 2017] Интервью: Виталик Бутерин о масштабах Ethereum, его популярности в Азии и ICO. Часть 1
[28 июля 2017] Интервью: Виталик Бутерин о масштабах Ethereum, его популярности в Азии и ICO. Часть 2
[29 июля 2017] Расследование случая с биржей MtGox
[31 июля 2017] Будущее «Биткоин Кэш»: интервью с ведущим разработчиком ABC Bitcoin Амори Сечетом. Часть 1
[1 августа 2017] Будущее «Биткоин Кэш»: интервью с ведущим разработчиком ABC Bitcoin Амори Сечетом. Часть 2
[2 августа 2017] Будущее «Биткоин Кэш»: интервью с ведущим разработчиком ABC Bitcoin Амори Сечетом. Часть 3
[3 августа 2017] Станет ли Казахстан следующим криптовалютным государством?
[4 августа 2017] Рождение BCH: первые сумасшедшие дни «Биткоин Кэш»
[5 августа 2017] Анализ цен на биткоины: рынки ожидают активации цифровой валюты
[7 августа 2017] Рациональный биткоин майнинг: интервью с OgNasty
[8 августа 2017] Биткоин биржи обескровлены после торговли BCH
[9 августа 2017] Роль торговых ботов на криптовалютном рынке. Часть 1
[10 августа 2017] Роль торговых ботов на криптовалютном рынке. Часть 2
[11 августа 2017] Почему Сбербанк планирует инвестиции в криптовалюту
[12 августа 2017] Монеро и анонимность биткоина. Часть 1
[14 августа 2017] Монеро и анонимность биткоина. Часть 2
[15 августа 2017] Биткоин преодолел отметку в 4000$
[17 августа 2017] ICO Hypethon в Питере: «Неизвестно когда ещё наступит такой же момент, как сейчас!»
[18 августа 2017] Путин бросает вызов Китаю в гонке за биткоином
[19 августа 2017] BTC-e пообещали вернуть клиентам деньги
[20 августа 2017] Обмен QIWI на Bitcoin, советы
[21 августа 2017] Анализ цены биткоина: еще больше места для движения вверх
[23 августа 2017] Обмен Яндекс.Деньги на Биткоин, ключевые моменты
[24 августа 2017] Почему майнинг Биткоин Кэша не очень влияет на биткоин? Часть 1
[25 августа 2017] Почему майнинг Биткоин Кэша не очень влияет на биткоин? Часть 2
[26 августа 2017] Как происходит взлет биткоина в Африке
[27 августа 2017] Отчет Банка Канады: представление финансовой системы «Биткоин Стандарт»
[28 августа 2017] Российское агентство недвижимости выставило дом на продажу за биткоины
[29 августа 2017] Майнеры извлекают выгоду из корректировки сложности Bcash. Часть 1
[30 августа 2017] Майнеры извлекают выгоду из корректировки сложности Bcash. Часть 2
[31 августа 2017] Анализ цен на биткоин: обзор мировых событий и «три импульса до максимума»
[1 сентября 2017] Обзор биткоин кошельков - простота использования и безопасность

На главную